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DIPLOMADO EN
SAGRILAFT, SARLAFT y Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016
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Comenzamos el 05 de Septiembre
¿Qué aprenderás ?
Basados en estos estándares internacionales hemos desarrollado el contenido de este diplomado enfocado en la certificación de la Norma ISO 37001, presentando los requerimientos específicos y proporcionando la guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar las acciones y actividades relacionadas con el sistema de gestión anti soborno en Latinoamérica.
Por lo tanto, corresponde a las organizaciones empresariales, contar con talento humano que posea las habilidades requeridas para el diseño, implementación, mejora y evaluación de sistemas de administración de riesgos, conforme a las directrices normativas, pero, aún más allá, que sean eficaces ante la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás riesgos asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio).
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Acerca del docente
Contenido del Curso
Módulo I: SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Introducción.
• Principios.
• Liderazgo.
• Análisis del contexto.
• Identificación de riesgos.
• Análisis de riesgos.
• Gestión del riesgo.
• Análisis de la calidad de los controles establecidos.
• Auditoría de la gestión de riesgos.
Módulo II SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT
• Términos y definiciones
• Clasificación del riesgo
• Etapas de la administración de riesgos
• Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010 – GTC 137
• IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
• Matrices de Gestión de Riesgos
• SARLAFT – Marco Normativo
• SAGRILAF- Marco Normativo
• SIPLAFT- Marco Normativo
• Circular Externa 027 de 2020
Módulo III: SARLAFT SEGUNDA PARTE
• Etapas SARLAFT (Identificación – Medición o evaluación – Control – Monitoreo)
• Elementos para la implementación de SARLAFT (Políticas, procedimientos, estructura organizacional, infraestructura tecnológica, órganos de control, divulgación de información, capacitación)
• Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
• Oficial de cumplimiento (Perfil y funciones)
• Caso aplicado SARLAFT
• Guía Básica: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
• Cooperación Internacional: Grupo EGMON – Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI – Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Módulo IV: AUDITORIA
• Objeto y campo de aplicación
• Términos y definiciones
• Principios de auditoría
• Gestión de un programa de auditoría
• Realización de una auditoría
• Competencia y evaluación de los auditores